Структура собственности, КБВ

check Раскрытие конечного бенефициарного владельца (КБВ)

check Схематическое изображение структуры собственности

check Нотариальная копия паспорта конечного бенефициара

check Подготовка полного пакета документов

check Внесение необходимых изменений в ЕГР

Главная 9 Регистрация предприятий 9 Структура собственности, КБВ

Что нужно знать о структуре собственности

В соответствии с законом конечный бенефициарный владелец (КБВ) — любое физическое лицо, оказывающее решающее влияние (контроль) на деятельность компании и/или физическое лицо, от имени которого проводится финансовая операция.

Для юридических лиц конечный бенефициар — это любое физическое лицо, оказывающее решающее влияние на деятельность компании (в том числе через цепь контроля/владения).

Признаком прямого решающего влияния на деятельность является непосредственное владение физическим лицом в размере не менее 25% уставного капитала или прав голоса юридического лица.

При этом конечным бенефициарным собственником не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но являющееся коммерческим агентом, номинальным собственником или только посредником в отношении такого права.

До 10 июля 2022 года все юридические лица должны были предоставить государственному регистратору документы для раскрытия структуры собственности и информацию о конечном бенефициарном владельце компании. Но в связи с введением в Украине военного положения законодатель перенес конечные сроки подачи этой информации до завершения военного положения плюс 1 месяц после его завершения.

За неподачу или несвоевременную подачу регистратору информации о КБВ предусмотрена ответственность по ст. 166-11 КУоАП в виде наложения штрафа на директора в размере 17 000 – 51 000 грн.

Вы можете приобрести готовые образцы документов для раскрытия структуры собственности

Вы можете приобрести готовый пакет документов, необходимый для внесения в ЕГР информации о конечном бенефициарном владельце (КБВ) и раскрытии структуры собственности компании.

Пакет документов состоит из нескольких образцов структуры собственности (как для простых форм владения, где только физические лица, так и для сложных форм владения с иностранными компаниями и нерезидентами), а также образца заполнения регистрационной формы. Внутри каждого файла есть комментарии по поводу правильности заполнения тех или иных данных. Документы полностью заполнены в качестве образца, нужно только изменить личные данные.

После оплаты на вашу электронную почту придут все необходимые файлы для загрузки.

Стоимость пакета документов составляет 500 грн