г. Киев, ул. Тургеневская,
76-78, 2 подъезд, офис 47,
9 этаж

Пн-Пт с 09:30 до 18:30

Сб-Вс по записи

Структура собственности, КБВ

check Раскрытие конечного бенефициарного владельца (КБВ)

check Схематическое изображение структуры собственности

check Нотариальная копия паспорта конечного бенефициара

check Подготовка полного пакета документов

check Внесение необходимых изменений в ЕГР

Главная 9 Регистрация предприятий 9 Структура собственности, КБВ

Что нужно знать о структуре собственности

В соответствии с законом конечный бенефициарный владелец (КБВ) — любое физическое лицо, оказывающее решающее влияние (контроль) на деятельность компании и/или физическое лицо, от имени которого проводится финансовая операция.

Для юридических лиц конечный бенефициар — это любое физическое лицо, оказывающее решающее влияние на деятельность компании (в том числе через цепь контроля/владения).

Признаком прямого решающего влияния на деятельность является непосредственное владение физическим лицом в размере не менее 25% уставного капитала или прав голоса юридического лица.

При этом конечным бенефициарным собственником не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но являющееся коммерческим агентом, номинальным собственником или только посредником в отношении такого права.

До 10 июля 2022 года все юридические лица должны были предоставить государственному регистратору документы для раскрытия структуры собственности и информацию о конечном бенефициарном владельце компании. Но в связи с введением в Украине военного положения законодатель перенес конечные сроки подачи этой информации до завершения военного положения плюс 1 месяц после его завершения.

За неподачу или несвоевременную подачу регистратору информации о КБВ предусмотрена ответственность по ст. 166-11 КУоАП в виде наложения штрафа на директора в размере 17 000 – 51 000 грн.

Вы можете приобрести готовые образцы документов для раскрытия структуры собственности

Вы можете приобрести готовый пакет документов, необходимый для внесения в ЕГР информации о конечном бенефициарном владельце (КБВ) и раскрытии структуры собственности компании.

Пакет документов состоит из нескольких образцов структуры собственности (как для простых форм владения, где только физические лица, так и для сложных форм владения с иностранными компаниями и нерезидентами), а также образца заполнения регистрационной формы. Внутри каждого файла есть комментарии по поводу правильности заполнения тех или иных данных. Документы полностью заполнены в качестве образца, нужно только изменить личные данные.

После оплаты на вашу электронную почту придут все необходимые файлы для загрузки.

Стоимость пакета документов составляет 500 грн

Цена на раскрытие структуры собственности

Наши клиенты

facebook
instagram
us.png
ct.png