г. Киев, ул. А. Конисского,
76-78, 2 подъезд, офис 47,
9 этаж

Пн-Пт с 09:30 до 18:30

Сб-Вс по записи

Выбрать страницу

Структура собственности, КБВ

check раскрытие конечного бенефициарного владельца (КБВ)

check схематическое изображение структуры собственности

check нотариальная копия паспорта конечного бенефициара

check подготовка полного пакета документов

check внесение необходимых изменений в ЕГР

Главная 9 Внесение изменений 9 Структура собственности, КБВ

В соответствии с законом конечный бенефициарный владелец (КБВ) — любое физическое лицо, оказывающее решающее влияние (контроль) на деятельность компании и/или физическое лицо, от имени которого проводится финансовая операция.

Что нужно знать о структуре собственности

Для юридических лиц конечный бенефициар — это любое физическое лицо, оказывающее решающее влияние на деятельность компании (в том числе через цепь контроля/владения).

Признаком прямого решающего влияния на деятельность является непосредственное владение физическим лицом в размере не менее 25% уставного капитала или прав голоса юридического лица.

При этом конечным бенефициарным собственником не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но являющееся коммерческим агентом, номинальным собственником или только посредником в отношении такого права.

Подача документов

До 10 июля 2022 года все юридические лица должны были предоставить государственному регистратору документы для раскрытия структуры собственности и информацию о конечном бенефициарном владельце компании. Но в связи с введением в Украине военного положения законодатель перенес конечные сроки подачи этой информации до завершения военного положения плюс 1 месяц после его завершения.

Заказать услугу





Штраф

За неподачу или несвоевременную подачу регистратору информации о КБВ предусмотрена ответственность по ст. 166-11 КУоАП в виде наложения штрафа на директора в размере 17 000 – 51 000 грн.

Цена на раскрытие структуры собственности

Наши клиенты

facebook
instagram
us.png
ct.png