В соответствии с законом конечный бенефициарный владелец (КБВ) — любое физическое лицо, оказывающее решающее влияние (контроль) на деятельность компании и/или физическое лицо, от имени которого проводится финансовая операция.
Что нужно знать о структуре собственности
Для юридических лиц конечный бенефициар — это любое физическое лицо, оказывающее решающее влияние на деятельность компании (в том числе через цепь контроля/владения).
Признаком прямого решающего влияния на деятельность является непосредственное владение физическим лицом в размере не менее 25% уставного капитала или прав голоса юридического лица.
При этом конечным бенефициарным собственником не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но являющееся коммерческим агентом, номинальным собственником или только посредником в отношении такого права.
Подача документов
До 10 июля 2022 года все юридические лица должны были предоставить государственному регистратору документы для раскрытия структуры собственности и информацию о конечном бенефициарном владельце компании. Но в связи с введением в Украине военного положения законодатель перенес конечные сроки подачи этой информации до завершения военного положения плюс 1 месяц после его завершения.
Штраф
За неподачу или несвоевременную подачу регистратору информации о КБВ предусмотрена ответственность по ст. 166-11 КУоАП в виде наложения штрафа на директора в размере 17 000 – 51 000 грн.
Цена на раскрытие структуры собственности
Раскрытие структуры собственности
Киев "под ключ"- — подготовка полного пакета документов;
- — нотариальная копия паспорта бенефициара;
- — подписание и подача документов;
- — внесение изменений в реестр
Срок 1-2 рабочих дня
Раскрытие структуры собственности
Киевская область "под ключ"- — подготовка полного пакета документов;
- — нотариальная копия паспорта бенефициара;
- — подписание и подача документов;
- — внесение изменений в реестр
Срок 1-2 рабочих дня
Наши клиенты